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德州警方破获网络“炒黄金”诈骗案

作者:dede58.com 发布时间:2019.11.26 浏览:

涉案金额近千万元, 19人被抓获

德州晚报全媒体记者郑乃春通讯员马刚

近日,德州经济技术开发区公安分局成功破获一起网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以宋某虔为首的涉嫌诈骗团伙成员19人,当场查获作案用手机100余部、电脑20余台、银行卡十余张,涉案金额近千万元。

投资50万元血本无归

受害人李先生在德州经开区某物流企业上班,今年50多岁,平时对股票、基金等金融产品很感兴趣。前几年,他跟着几个朋友炒股,也赚了一点钱,自认为在这个行业摸索了十年,算是有些经验。

今年3月份,李先生通过点击链接进入一财经频道的财经类视频。在视频教学中,一自称姓金的“老师”说,可以添加屏幕上的QQ号联系,有问题可以随时询问。通过日常的咨询聊天,所谓的金老师在QQ上跟被害人说“炒黄金”可以挣钱,有意向的话可以在他们运作的平台上操作,如有需要可以找赵经理操作。

在赵经理的指导下,被害人在该平台注册了账号。随后,受害人李先生在一个网名叫“指点迷津”的理财师指导下,在平台上买涨卖跌,前后共在平台上投资了50万元,不过后来资金始终无法在平台上提现,并且大量亏损。

据了解,这个犯罪团伙分工明确,为骗取客户的投资金,以宋某虔为核心,以刘某杰、刘某宇等四人为组长的诈骗团伙,分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。在其提供的虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人李先生先后被骗50万元。

诈骗团伙成员均为亲朋好友

今年6月份,李先生向德州经济技术开发区公安分局宋官屯派出所案件侦办专业队报案称,遭到了以“炒黄金”为名的诈骗,涉案金额极高。经过连续20余天的秘密侦察,警方锁定了犯罪嫌疑人在青岛即墨的窝点。

6月28日,德州经济技术开发区公安分局调集40余名警力,在青岛即墨某小区出租房将正在实施诈骗的19名犯罪嫌疑人悉数抓获。

根据警方审讯的情况,宋某虔、刘某杰、刘某宇和黄某强等四名核心人员,前些年曾经共同在一个投资公司供职。2019年初,宋某虔等四名核心人员重操旧业,在他们操作的平台进行注册开设房间,通过直播、导师的身份为投资者提供咨询,借此吸引大量的客户进入他们操作的平台投资。同时,通过拉拢亲戚、朋友作为员工,打着咨询公司的名义在小区内经营。

目前,该案19名犯罪嫌疑人全部被抓获。案情还在进一步深挖中。

■相关链接 行骗六部曲

仙人指路:在一些股票群中以分析师、老师、导师身份接近炒股爱好者,博取信任。

引人入金:通过微信群、QQ群等推广邀约受害人到虚假平台投资外汇期货等。

制造气氛:成功邀约后,在外汇期货等微信群、QQ群里,通过内部人员假扮客户制造外汇期货等快速盈利的假象,逐步消除受害人顾虑。

抛金引玉:以小投大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人的信任。

二次收割:把握受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件,诱惑受害人拉人头进平台。

原形毕露:平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率,当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现,当受害人投入大笔炒股资金时,通过调节倍率使被害人大量快速亏损,让受害人被认为自己投资失误,以此达到非法占有受害人炒股资金。

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